يُعتبر التدقيق الجنائي تحقيقًا تفصيليًا مصممًا للكشف عن التلاعبات المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال، سوء إدارة، أو أخطاء في التسجيل المحاسبي. وعلى عكس التدقيق المالي التقليدي، يستخدم هذا النوع من التدقيق أساليب منهجية دقيقة لتحديد التناقضات الخفية التي قد تكون لها تبعات قانونية أو مالية.
ليش يتم إجراء التدقيق الجنائي؟
تتمتع بي ام اس للتدقيق بخبرة كبيرة في تنفيذ عمليات التدقيق الجنائي، وتساعد الشركات في الكشف عن الاحتيال المالي، وسوء الإدارة، والانحرافات المحاسبية. يقوم خبراؤنا بتحقيقات مفصلة تشمل مراجعة شاملة للوثائق المالية بهدف اكتشاف التلاعبات، والتحويلات غير المصرح بها، أو تحويل الأموال لجهات غير مشروعة.
سواء طُلب التدقيق من البنوك، الجهات التنظيمية، أو الإدارة الداخلية، فإننا نقدّم تقارير واضحة مدعومة بالأدلة لدعم الإجراءات القانونية والامتثال التنظيمي. خلِّ مهمة حماية نزاهتك المالية على بي ام اس للتدقيق، وخلنا نوفر لك الشفافية في عملياتك.
التدقيق الجنائي يشبه التدقيق المالي التقليدي من حيث المبدأ، لكنه يتفوق عليه من حيث التعقيد، والدقة، والتفاصيل، ويهدف إلى جمع أدلة قانونية حول أي تلاعب في السجلات المالية.
الخطوات الرئيسية في التدقيق الجنائي:
- تخطيط مراجعة التدقيق: تبدأ المرحلة الأولى من التحقيق بتحديد أهداف واضحة ومنهجية تدقيق مناسبة للحالة المطروحة.
- جمع الأدلة: نقوم بجمع وتحليل البيانات والسجلات والمعاملات المالية بطريقة منظمة لضمان تقييم شامل ودقيق. يتم توثيق جميع المعلومات ومراجعتها لدعم التحقيق.
- تحديد الخسائر المالية: نحدد الأثر المالي الكامل الناتج عن التلاعبات، سواء كانت بسبب الاحتيال أو سوء الإدارة أو أخطاء في التسجيل.
- اكتشاف ضعف الأنظمة والرقابة: من خلال عملية التدقيق نكشف أي خلل في الرقابة الداخلية أو الأنظمة، ما يساعد في منع وقوع حوادث مشابهة مستقبلاً.
- إعداد التقرير: بعد انتهاء التدقيق، نُقدِّم تقريرًا مفصلًا يوضح نطاق التحقيق، وتفاصيل التلاعبات المكتشفة، وكيفية حدوثها، إلى جانب توصيات لمنع التكرار.
- العرض أمام المحكمة: إذا لزم الأمر، يمكن لخبراءنا تقديم نتائج التدقيق في المحكمة، مع شرح مبسط ودقيق للمفاهيم المحاسبية المعقدة لتسهيل فهم القضية أمام القاضي.
من يطلب إجراء التدقيق الجنائي؟
عادةً ما يُطلب التدقيق الجنائي من قبل الأطراف المعنية مثل المساهمين، البنوك، المؤسسات المالية، الجهات الرقابية، أو المحاكم. وتُعد هذه التحقيقات ضرورية للكشف عن حالات الاحتيال وتقديم الأدلة القانونية أمام الجهات المختصة.
ليش تختار بي ام اس للتدقيق في خدمات التدقيق الجنائي في قطر؟
نحن في بي ام اس للتدقيق نوفر خدمات تدقيق جنائي متخصصة تهدف إلى تبسيط التعقيدات وتحقيق الشفافية. فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة يضمن التعامل مع كل قضية بأعلى درجات الدقة والاهتمام، سواء كنت تواجه احتيالًا داخليًا، أو سوء إدارة مالية، أو أي مخالفات قانونية داخل شركتك.
تواصل معنا اليوم لمناقشة كيف يمكن لخدماتنا في التدقيق الجنائي أن تحمي أعمالك من الاحتيال والانحرافات المالية.
