تساعد خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) الشركات في كشف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالأعمال الإجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تواجه الشركات ضغوطًا كبيرة نتيجةً لتزايد القوانين التنظيمية والتحقيقات من قبل الجهات المحلية والدولية، مما يستدعي إجراء مراجعات وتدقيقات موسّعة قد تؤدي إلى نزاعات قانونية. سواء كانت المؤسسة تتعامل مع مسألة عاجلة أو تسعى لمعالجة الامتثال بشكل أوسع، فإنه من الضروري أن يكون لديها برامج شاملة تهدف إلى معالجة مخاطر عدم الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة.
قامت بي إم إس للتدقيق بتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. يجمع فريقنا بين الخبرة والمعرفة المحلية والدولية، ويتكوّن من مجموعة من المتخصصين الذين يمتلكون مزيجًا فريدًا من المهارات والكفاءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات، والامتثال. سواء كنا نقدّم المساعدة لمؤسسة مالية تسعى بشكل استباقي إلى تحسين برنامجها، أو تستجيب بشكل تفاعلي لأمر تنظيمي، فإننا نوفر الدعم لمعالجة العديد من الجوانب المتعلقة بتحسين برامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تسعى إليها المؤسسات المالية في سوق اليوم.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال
تقدّم بي إم إس خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تركيز خاص على السوق الإماراتي. نحن ملتزمون بتحسين امتثال الشركات في الإمارات لكافة اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تطبيق فعّال للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ستشعر براحة تامة عندما تعلم أن امتثالك لمتطلبات مكافحة غسل الأموال تتم إدارته من قِبل بي إم إس للتدقيق. نحن نخفف عنك عبء الامتثال من خلال خدمات الاستشارات المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، لنساعدك على التركيز على تنمية أعمالك.
هل تبحث عن خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال؟
خدماتنا في مراقبة وتحقيقات مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات تساعدك على الحصول على رؤى دقيقة مدعومة بالبيانات، وتوفير موارد خبيرة تُمكّنك من اكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة بسرعة وبدقة أعلى، مع تقليل عدد الإشعارات الخاطئة (الإنذارات الكاذبة) وتحسين كفاءة عمليات مكافحة غسل الأموال لديك.
تشمل مجموعة خدماتنا ما يلي:
سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
- تصميم ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- إعداد دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- إعداد سياسة مكافحة الرشوة والفساد.
تقييم المخاطر وتحديد ملفات المخاطر
- مراجعة منهجية تقييم مخاطر العملاء.
- المساعدة في تطوير نموذج تقييم مخاطر العملاء بما يتوافق مع إرشادات التقييم الوطني للمخاطر (NRA).
- المساعدة في إعداد سجل المخاطر – تحديد المخاطر ووضع استراتيجيات التخفيف منها.
فحص الامتثال لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
- تقييم الفجوات.
- المراجعة الدورية لوثائق التعرف على العملاء (KYC) والمعاملات المالية.
أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمكافحة غسل الأموال
- المساعدة في اختيار البرنامج المناسب لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
- إجراء عروض توضيحية (ديمو) للبرمجيات.
- مراجعة الحلول التقنية الحالية، بما في ذلك أنظمة الحلول الأساسية، وأنظمة تحديد ملفات المخاطر، والفحص، والمراقبة.
المساعدة في الامتثال
- المساعدة في التسجيل على بوابة GoAML.
- تقديم الإرشادات لمسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال لأداء مهامه اليومية.
- المساعدة في تنفيذ العناية الواجبة الموسعة (ED) للعملاء ذوي المخاطر العالية.
- المساعدة في إعداد التقارير القانونية الإلزامية.
- المساعدة في فحص العملاء والأطراف المقابلة.
- إجراء عمليات التدقيق/المراجعة وفقًا للمتطلبات القانونية.
- المساعدة في إعداد معايير توثيق المستندات.
خدمات مكافحة غسل الأموال المعتمدة من IDENFO
IDENFO هي جهة اعتماد مرموقة تقوم بتقييم شركات التدقيق للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والكفاءة والأخلاقيات. تُعد بي إم إس للتدقيق شركة تدقيق موثوقة، تمتلك فروعًا في دبي، أبوظبي، البحرين، عُمان، السعودية، قطر، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والهند، وقد تم التحقق منها واعتمادها مباشرة من قبل IDENFO، مما يجعلها مؤهلة لتقديم مجموعة شاملة من خدمات مكافحة غسل الأموال (AML) لعملائها.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم بي إم إس للتدقيق خدمات مراقبة واختبار مستمرة لبرامج مكافحة غسل الأموال، لضمان فعاليتها وتحديثها باستمرار وفقًا لأحدث المتطلبات والتطورات.
